ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE SOCIEDADE ANÔNIMA

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE SOCIEDADE ANÔNIMA

SOCIEDADE ANÔNIMA: Calçados & CIA

RAZÃO SOCIAL: Calçados & CIA S/A

CNPJ: 99.099.099/0001-99

Em quatro de Setembro de 2013, na sede da empresa Calçados & CIA S/A, com sede na AV. Unisinos, nº 951, bairro Vale do Sinos, Cidade São Leopoldo, CEP 99999, no Estado Rio Grande do Sul, inscrita no C.N.P.J. Sob o nº 99.099.099/0001-99, com I.E. Nº 998558, foi realizada reunião em assembléia geral ordinária 1, a qual compareceram os seguintes ACIONISTAS: João Silva, Brasileiro, Casado, Diretor, Carteira de Identidade nº 9999.99, C.P.F. nº 9999.99, residente e domiciliado na Av. Unisinos, nº 951, bairro Vale do Sinos, Cep 99893, Cidade São Leopoldo, no Estado Rio Grande do Sul, prevista em editais de convocação publicados no Diário Oficial do Estado dos dias 5 e no jornal Zero Hora dos dias 5 e 6, vindo também publicado nesse edital o aviso a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76.

Irá presidir esta Assembléia Geral Ordinária o PRESIDENTE Jão Silva, brasileiro, casado, Diretor, Carteira de Identidade nº 999 C.P.F. nº 9999, residente e domiciliado na Av. Unisinos, nº 941 (...), bairro Vale do Sinos, Cep 9999, Cidade São Leopoldo, no Estado RS, acompanhando-o o SECRETÁRIO Lucas Bruno, brasileiro, casado, Carteira de Identidade nº 9999, C.P.F. nº 999, residente e domiciliado na Rua Nissin Castiel, nº 785 (...), bairro Industrial, Cep 94045000, Cidade Gravataí, no Estado RS, ficando, assim, constituída a mesa. O livro de presença foi verificado e estando todos os acionistas o PRESIDENTE deu início aos trabalhos. Esta Assembléia Geral Ordinária fora convocada com o escopo de deliberar sobre as contas da Diretoria, sobre seu relatório e sobre o parecer do Conselho Fiscal, relativo ao último exercício. Além disso, realizar a eleição de membros efetivos e os suplentes do novo Conselho Fiscal, determinando os respectivos vencimentos.

DA DELEBERAÇÃO SOBRE AS CONTAS E RELATÓRIO DA DIRETORIA E PARECER DO CONSELHO FISCAL

O SECRETÁRIO realizou a leitura do relatório, do balanço, da demonstração de lucros e perdas da diretoria e do parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício com término no dia 4. Logo após foram os referidos documentos postos em votação e aprovados por unanimidade.

DA ELEIÇÃO DOS MEMBROS EFETIVOS E SUPLENTES

Em seguida foram eleitos para membros efetivos do Conselho Fiscal os Srs. Pedro Souza, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 8888888888, com CPF nº 888.888.888/88, residente e domiciliado na Av. Unisinos, 961 em São Leopoldo, RS, nascido em 28/03/75.

José Xavier, brasileiro, casado, portador da cédula identidade nº 7777777777, com CPF nº 777.777.777/77, residente e domiciliado na Av. Unisinos, 971 em São Leopoldo, RS, nascido em 28/04/76.

Maria Vieira,