Minuta de Ata Avulso Concelho de Administração

Conselho de Administração

Ata Avulso

Aos XXXXXXXX dias do mês de fevereiro de XXXXXXX pelas dezoito horas reuniu na sua sede social sita na Rua XXXXXXXX, nº 999 – XXXXXXX, freguesia de XXXXXXXX, concelho de XXXXXXXXX, o Conselho de Administração da sociedade XXXXXX S.A., matriculada no Registo Comercial com o número único de matrícula e de identificação de pessoa coletiva XXXXXXX, com capital social de XXXXXX milhões de euros, legalmente convocado pelo seu Presidente, XXXXXXXXXXXXX.        

Estiveram presentes todos os membros do Conselho de Administração, o referido XXXXXXXXXXXX, Presidente, e os seus Vogais, XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.        

Aberta a sessão, tomou a Presidência da reunião o seu Presidente, XXXXXXXXX, concluído que estavam cumpridas as disposições legais e estatutárias aplicáveis, declarando por isso que estava o Conselho de Administração da sociedade estava em condições de validamente reunir e deliberar sobre a seguinte Ordem de Trabalhos:        

Ponto UM – deliberar sobre a participação da sociedade XXXXXXXX SA na qualidade de sócia da sociedade XXXXXXXXX, com o NIPC XXXXXXX, com a aquisição de noventa e nove por cento do capital social, equivalente ao valor nominal de noventa e XXXXXX mil euros.        

Entrando de imediato no Ponto UM da Ordem de Trabalhos, concordaram que, tendo em conta o objeto da sociedade e os fins a que ela se destina, a sociedade XXXXXXXX SA adquirisse uma participação social na empresa XXXXXXXX, com o NIPC XXXXXXXX, à qual foi atribuído o certificado de admissibilidade n.º XXXXXXXX, com noventa e nove por cento do capital social e equivalente ao valor nominal da quota de noventa e nove mil euros, tendo sido aprovado por unanimidade.        

E, por nada mais haver a tratar, foi encerrada a reunião, dela se lavrando a presente ata que, depois de lida vai ser assinada pelos membros do Conselho de Administração.