OPERAÇÃO LAVA JATO

deflagrada pela Polícia Federal em março deste ano, revelou um esquema de lavagem de dinheiro que pode ter movimentado ilegalmente cerca de R$ 10 bilhões.

O volume de denúncias apontadas pela PF atesta a existência de crimes de evasão de divisas e lavagem de dinheiro há vários anos. Por serem investigações extensas, com vários desdobramentos, o Ministério Público Federal (MPF) decidiu dividir as denúncias que apresentou à Justiça Federal. O objetivo da procuradoria é agilizar o andamento dos processos contra os acusados.

Dezenas de pessoas já foram denunciadas pelo MPF. O nome do doleiro Alberto Youssef é comum na maior parte dos processos, já que ele é apontado como chefe da quadrilha.

Entenda abaixo os processos que já foram abertos contra os acusados:

1 – Lavagem de dinheiro e prática de crimes financeiros

Acusados: Alberto Youssef, Carlos Alberto Pereira da Costa, Esdra de Arantes Ferreira, Leandro Meirelles, Pedro Argese Júnior e Raphael Flores Rodrigues

Conforme a denúncia do MPF, os réus são acusados de lavar mais de US$ 400 milhões em operações fraudulentas de câmbio, com o uso de empresas de fachada. Youssef é tido como o chefe da quadrilha. Carlos Alberto aparece como o segundo nome dentro da organização, com envolvimento direto nas operações fraudulentas. Os demais eram gestores das empresas de fachada e autorizaram o uso delas para as práticas ilegais.